Динамично развивающаяся финтех-компания приглашает в свою команду квалифицированного специалиста в области финансового мониторинга. Мы предлагаем амбициозные задачи по выстраиванию внутренних процедур комплаенса с нуля, работу со специализированными ИТ-инструментами и возможность развиваться на стыке классических финансов и современных блокчейн-технологий.
Условия:
Официальное оформление с заключением Трудового договора Республики Казахстан
Полностью удаленный формат выполнения задач и комфортная дистанционная работа
Стабильные выплаты заработной платы один раз в месяц без задержек
Профессиональный рост вместе с бизнесом и непосредственное участие в формировании архитектуры безопасности компании
Регламентированный рабочий график 5/2 с 8-часовым рабочим днем
Обязанности:
Постоянный мониторинг текущих транзакций для выявления подозрительной активности пользователей в режиме реального времени
Своевременная подготовка и направление отчетов о подозрительных операциях (СПО/STR) в Комитет финансового мониторинга (КФМ)
Проведение комплексного скрининга клиентов и транзакций по актуальным международным и казахстанским санкционным спискам (UN, OFAC, ЕС)
Детальная верификация on-chain активности с использованием современных систем блокчейн-аналитики (Chainalysis, Elliptic, Crystal Blockchain или аналогичных)
Регулярная оценка рисков пользователей (customer risk rating) и актуализация их профилей
Проведение углубленной проверки Enhanced Due Diligence (EDD) для клиентов, отнесенных к категории высокого уровня риска
Систематическое ведение внутреннего реестра инцидентов, сомнительных транзакций и вынесенных по ним решений
Требования:
Релевантный опыт работы в сфере AML / финансового мониторинга от 2 лет в банковских структурах, на криптобиржах, в платежных системах или финтех-компаниях
Глубокие теоретические и практические знания Закона РК №191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов»
Понимание базовых стандартов FATF и специфики их применения на территории Казахстана
Опыт взаимодействия с криптовалютными активами и четкое понимание рисков, связанных с криптосферой
Практические навыки работы хотя бы с одним из инструментов блокчейн-анализа (Crystal, Chainalysis, Elliptic)
Знание регуляторных требований AIFC/AFSA AML Rules
Дополнительно:
Наличие профильных международных сертификатов (CAMS / ACAMS, ICA, CFE или их аналогов) будет являться существенным преимуществом при отборе
Компания: Финтех компания
Контактное лицо: Ан Наргиза Халиевна
Телефон: +7 778 468-45-24
Выберите причину жалобы:
Опубликовано:
Актуально до:
👁 104
⚠️ БЕЗОПАСНОСТЬ
Настоящий работодатель в Казахстане НИКОГДА не требует денег. Любые просьбы об оплате — это мошенничество.
Прекратите общение и сообщите нам.
Компания ООО «ПАПИРОНЕ» ищет квалифицированного бухгалтера по производству в свою команду в Алматы. Мы занимаемся оптовой торговлей непродовольственными товарами и...
Компания ТОО «SMART POLYMER» приглашает в свою команду бухгалтера отдела материально-технического снабжения. Мы ищем внимательного и ответственного специалиста с...
В ТОО «Дыхание страны» открыта вакансия финансиста. Мы ищем специалиста с профильным образованием и опытом работы от 3 лет для комплексного планирования, проведения...
Астанинский филиал АО «Народный Банк Казахстана» (Halyk Bank) приглашает кандидатов на позицию кассира в Центр обслуживания клиентов. Мы предоставляем уникальную...
Частная компания «Eterna Resources Kazakhstan Limited» открывает вакансию финансового директора для руководства финансовым и инвестиционным блоком холдинга.
Строительно-риелторская компания ТОО ZK Crystal 2 открывает вакансию бухгалтера по учету ТМЦ и материального стола для постоянной работы в офисе в г. Атырау.
