AML-офицер / MLRO в международный финтех

Динамично развивающаяся финтех-компания приглашает в свою команду квалифицированного специалиста в области финансового мониторинга. Мы предлагаем амбициозные задачи по выстраиванию внутренних процедур комплаенса с нуля, работу со специализированными ИТ-инструментами и возможность развиваться на стыке классических финансов и современных блокчейн-технологий.

• Официальное оформление с заключением Трудового договора Республики Казахстан
• Полностью удаленный формат выполнения задач и комфортная дистанционная работа
• Стабильные выплаты заработной платы один раз в месяц без задержек
• Профессиональный рост вместе с бизнесом и непосредственное участие в формировании архитектуры безопасности компании
• Регламентированный рабочий график 5/2 с 8-часовым рабочим днем

• Постоянный мониторинг текущих транзакций для выявления подозрительной активности пользователей в режиме реального времени
• Своевременная подготовка и направление отчетов о подозрительных операциях (СПО/STR) в Комитет финансового мониторинга (КФМ)
• Проведение комплексного скрининга клиентов и транзакций по актуальным международным и казахстанским санкционным спискам (UN, OFAC, ЕС)
• Детальная верификация on-chain активности с использованием современных систем блокчейн-аналитики (Chainalysis, Elliptic, Crystal Blockchain или аналогичных)
• Регулярная оценка рисков пользователей (customer risk rating) и актуализация их профилей
• Проведение углубленной проверки Enhanced Due Diligence (EDD) для клиентов, отнесенных к категории высокого уровня риска
• Систематическое ведение внутреннего реестра инцидентов, сомнительных транзакций и вынесенных по ним решений

• Релевантный опыт работы в сфере AML / финансового мониторинга от 2 лет в банковских структурах, на криптобиржах, в платежных системах или финтех-компаниях
• Глубокие теоретические и практические знания Закона РК №191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов»
• Понимание базовых стандартов FATF и специфики их применения на территории Казахстана
• Опыт взаимодействия с криптовалютными активами и четкое понимание рисков, связанных с криптосферой
• Практические навыки работы хотя бы с одним из инструментов блокчейн-анализа (Crystal, Chainalysis, Elliptic)
• Знание регуляторных требований AIFC/AFSA AML Rules

• Наличие профильных международных сертификатов (CAMS / ACAMS, ICA, CFE или их аналогов) будет являться существенным преимуществом при отборе