Динамично развивающаяся финтех-компания приглашает в свою команду квалифицированного специалиста в области финансового мониторинга. Мы предлагаем амбициозные задачи по выстраиванию внутренних процедур комплаенса с нуля, работу со специализированными ИТ-инструментами и возможность развиваться на стыке классических финансов и современных блокчейн-технологий.
Условия:
Официальное оформление с заключением Трудового договора Республики Казахстан
Полностью удаленный формат выполнения задач и комфортная дистанционная работа
Стабильные выплаты заработной платы один раз в месяц без задержек
Профессиональный рост вместе с бизнесом и непосредственное участие в формировании архитектуры безопасности компании
Регламентированный рабочий график 5/2 с 8-часовым рабочим днем
Обязанности:
Постоянный мониторинг текущих транзакций для выявления подозрительной активности пользователей в режиме реального времени
Своевременная подготовка и направление отчетов о подозрительных операциях (СПО/STR) в Комитет финансового мониторинга (КФМ)
Проведение комплексного скрининга клиентов и транзакций по актуальным международным и казахстанским санкционным спискам (UN, OFAC, ЕС)
Детальная верификация on-chain активности с использованием современных систем блокчейн-аналитики (Chainalysis, Elliptic, Crystal Blockchain или аналогичных)
Регулярная оценка рисков пользователей (customer risk rating) и актуализация их профилей
Проведение углубленной проверки Enhanced Due Diligence (EDD) для клиентов, отнесенных к категории высокого уровня риска
Систематическое ведение внутреннего реестра инцидентов, сомнительных транзакций и вынесенных по ним решений
Требования:
Релевантный опыт работы в сфере AML / финансового мониторинга от 2 лет в банковских структурах, на криптобиржах, в платежных системах или финтех-компаниях
Глубокие теоретические и практические знания Закона РК №191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов»
Понимание базовых стандартов FATF и специфики их применения на территории Казахстана
Опыт взаимодействия с криптовалютными активами и четкое понимание рисков, связанных с криптосферой
Практические навыки работы хотя бы с одним из инструментов блокчейн-анализа (Crystal, Chainalysis, Elliptic)
Знание регуляторных требований AIFC/AFSA AML Rules
Дополнительно:
Наличие профильных международных сертификатов (CAMS / ACAMS, ICA, CFE или их аналогов) будет являться существенным преимуществом при отборе
Компания: Финтех компания
👤 Контактное лицо: Ан Наргиза Халиевна
📞 Телефон: +7 778 468-45-24
Выберите причину жалобы:
Опубликовано:
Актуально до:
👁 65
⚠️ БЕЗОПАСНОСТЬ
Настоящий работодатель в Казахстане НИКОГДА не требует денег. Любые просьбы об оплате — это мошенничество.
Прекратите общение и сообщите нам.
Коммунальное государственное учреждение Областная специальная школа-интернат с особым режимом содержания управления образования области Абай объявляет о поиске...
ТОО Трансавиа, успешно работающее в сфере продажи авиаперевозок и туристических услуг, объявляет конкурсный отбор на позицию бухгалтера в филиал города Костанай. Мы ищем...
Международная холдинговая компания PCA GROUP, являющаяся официальным дилером дорожно-строительной спецтехники HIDROMEK и дистрибьютором ведущих европейских брендов,...
Компания PCA POWER KZ, занимающая лидирующие позиции на рынке Казахстана в сфере поставок и сервиса дизель-генераторных установок, открывает конкурсный отбор на позицию...
Товарищество с ограниченной ответственностью Eurasian Cement приглашает на работу бухгалтера для ведения финансового учета на производстве. Мы предлагаем стабильные...